大众网|要闻|时评|山东|文史|读书|体育|娱乐|女性|财经|教育|旅游|汽车|选房|更多
客户端商城

搜索

返回列表

[投诉举报] 必须查清美冠信投损失款7100万元的资金流向

问题编号 : 21779
审计厅:
       目前美冠信投P2P网站因涉嫌非法吸存公众存款罪2015年6月26日被泰安市泰山区经侦大队立案,但侦查将近5个月,未检查美冠信投账簿,因为资金流出非常可疑,希望审计厅审计美冠信投账簿,为美冠信投1000人投资者以交代。
      理由如下:
     1、1万元大额资金流出必须全部查清,资金支出内容、收款对方均需落实。
     2、美冠信投账务必须全部公开,维权代表可疑协助查账,只需要3天、4天就能水落石出。
     3、从美冠信投2015年4-5月报表可以看出,总借款总额为485,227,900.00元, 还款金额428,728,400.00元, 待收款71,303,999.65元。
     按还款金额428,728,400.00元和20%利率,借款期限2个月(大部分是1月标和3月标),利息支出数14,290,946.67元(428,728,400.00*20%*2/12),还有57,013,052.98元未说明清楚去向。
     4、周琦100%完全持有美冠信投,周琦持有山东美冠臣环保公司90%的股份(地址在新泰,土地价值700万,工厂投资4.5亿元),明企宝金服科技公司注册资本1亿元,周琦持有3000万股本,比例30%;三个单位都是周琦绝对控股和相对控股,而且均有较大资金,互相之间极其容易发生利益输送,所以应延伸检查上述两家公司
   5、如果57,013,052.98元部分是呆账,应说明清楚款项去向,哪个单位、谁借的款,为什么未偿还。需要提供全套的借款协议书,呆账情况我们需要全部掌握,永远追缴,不能侵犯我们投资人的权益。呆账部分,若我担保,需要追究法定代表人周琦及高管的责任。
   6、若资金流入美冠信投高管的私人账户或用于个人购房支出,必须偿还,而且按“侵占公司财产罪”起诉相关高管。
   7、由于是个人独资企业,法定代表人的财产用于弥补企业亏损,偿还投资者债务。按美冠信投《关于债权转股权相关事宜的通知》,“山东美冠臣环保科技股份有限公司股权,目前该项目总投资1.6亿元,共计1.6亿股,公司限量出让6000万股”,即山东美冠臣环保科技股份有限公司共计1.6亿股,按周琦90%股份计算,周琦持有1.44亿股份,这个周期资产需用于偿还债务。
   8、不查清7100万元资金流向,这个案件不能结束。由于泰山区经侦大队严重不合格,应由泰审计部门查账。
   9、山东美冠臣环保科技公司2014年4月注册,6月开工奠基,与美冠信投2013年8月开业开始筹资,美冠信投筹资用于山东美冠臣环保科技公司。

返回列表
Email:qlms@dzwww.com